Anexo:Lista Falciani

La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre de «Falciani» por Hervé Falciani, un informático, extrabajador del banco, que la filtró desde su puesto de trabajo.

En febrero de 2015, el contenido íntegro de la lista Falciani salió a la luz gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Le Monde, conocida como «SwissLeaks». La lista contiene miles de nombres de personas físicas y jurídicas, entre ellas personalidades destacadas del mundo empresarial, de la nobleza y del espectáculo, residentes en más de doscientos países. En total acumulaban algo más de 102 000 millones de dólares en la entidad suiza.[1]​ Desde aquel momento, diversos medios de comunicación han ido publicando extractos más o menos completos de la lista:[2]​[3]​

Listado

Nombre Nacionalidad Ocupación
Abdalá II[2]​ JordaniaBandera de Jordania Jordania Rey
Abdul-Karin Dan Azoumi[3]​ República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana Empresario del diamante
Alejandro Andrade[3]​ VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela Político
Alfons Godall[2]​[3]​ EspañaBandera de España España Ejecutivo deportivo
Alfred Taubman[3]​ Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Millonario
Aliko Dangote[3]​ NigeriaBandera de Nigeria Nigeria Industrial
Álvaro Noboa[3]​ EcuadorBandera de Ecuador Ecuador Político
Arlette Ricci[3]​ Bandera de Francia Francia Millonaria
Arturo González Panero[3]​ EspañaBandera de España España Político
Arturo del Tiempo Marqués[2]​ EspañaBandera de España España Empresario y narcotraficante
Aziza Kulsum Gulamali[3]​ BurundiBandera de Burundi Burundi Empresario del tabaco y presunto traficante de armas
Bandar bin Sultan[3]​ Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita Príncipe, político y diplomático
Belhassen Trabelsi[3]​ TúnezBandera de Túnez Túnez Empresario
Carlos Hank Rhon[3]​ México México Millonario
Catholicos Karekin II[3]​ ArmeniaBandera de Armenia Armenia Líder religioso
Christian Slater[2]​[3]​ Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Actor
David Bowie[2]​[3]​ Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido Cantante
Diane von Fürstenberg[3]​ Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Diseñadora de moda
Diego Forlán[2]​[3]​ Uruguay Uruguay Futbolista
Edmond Safra[3]​ BrasilBandera de Brasil Brasil Banquero
Édouard Stern[3]​ Bandera de Francia Francia Banquero
Elle Macpherson[2]​[3]​ Bandera de Australia Australia Modelo
Emilio Botín[2]​[3]​ EspañaBandera de España España Banquero
Familia Flick[2]​[3]​ Alemania Alemania Industriales y coleccionistas de arte
Familia Steinbruch[3]​ BrasilBandera de Brasil Brasil Empresarios
Fana Hlongwane[3]​ Bandera de Sudáfrica Sudáfrica Empresario, político y presunto traficante de armas
Fernando Alonso[2]​[3]​ EspañaBandera de España España Piloto de Fórmula 1
Fernando Masaveu[2]​ EspañaBandera de España España Empresario
Flavio Briatore[2]​[3]​ Italia Italia Empresario del mundo del motor
Frank Giustra[3]​ CanadáBandera de Canadá Canadá Ejecutivo cinematográfico
Fumihiko Maki[3]​ JapónBandera de Japón Japón Arquitecto
Gad Elmaleh[3]​ MarruecosBandera de Marruecos Marruecos Actor
Gabriel Diego Martino[2]​[4]​ Bandera de Argentina Argentina Directivo HSBC Argentina
Georges Frem[3]​ LíbanoBandera de Líbano Líbano Político
Guillermo Luca de Tena[2]​ EspañaBandera de España España Empresario de los medios
Gustavo Grobocopatel[5]​ Bandera de Argentina Argentina Empresario agropecuario
Horacio Cortés[3]​ ParaguayBandera de Paraguay Paraguay Político y Presidente de Paraguay
Heikki Kovalainen[2]​[3]​ Finlandia Finlandia Piloto de Fórmula 1
Helmut Newton[2]​[3]​ Bandera de Australia Australia Fotógrafo
Ian McKay[3]​ Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda Juez
Jacques Dessange[3]​ Bandera de Francia Francia Peluquero
Jaime Camil Garza[3]​ México México Empresario
Jean-Yves Ollivier[3]​ Bandera de Francia Francia Empresario y negociador
Joan Collins[2]​[3]​ Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido Actriz
John Magnier[3]​ Bandera de Irlanda Irlanda Empresario de caballos de carreras y político
Johnson Muthama[3]​ KeniaBandera de Kenia Kenia Político
Jonathan Kollek[3]​ IsraelBandera de Israel Israel Ejecutivo del petróleo
Jorge Pujol Ferrusola[2]​ EspañaBandera de España España Empresario
Jorge Trías Sagnier[2]​[3]​ EspañaBandera de España España Abogado y político
José Mestre[2]​ EspañaBandera de España España Empresario y narcotraficante
Joseph Fok[3]​ ChinaBandera de la República Popular China China Juez
Kartini Muljadi[3]​ IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia Abogada y jueza
Kerry Packer[3]​ Bandera de Australia Australia Empresario de los medios
Lauréntis Laurentiádis[3]​ Grecia Grecia Empresario
Li Xiaolin[3]​ ChinaBandera de la República Popular China China Ejecutiva
Marat Safin[2]​[3]​ Rusia Rusia Tenista
Michael Schumacher[2]​[3]​ Alemania Alemania Piloto de Fórmula 1
Mohammed VI[2]​ MarruecosBandera de Marruecos Marruecos Rey
Mortimer Sackler[3]​ Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Psiquiatra y empresario
Narcisa de Leon Escaler[3]​ FilipinasBandera de Filipinas Filipinas Ejecutiva y diplomática
Paco Correa[3]​ EspañaBandera de España España Empresario
Paradorn Srichaphan[3]​ Bandera de Tailandia Tailandia Tenista
Patrick Bédié[3]​ Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil Empresario
Pedro Pérez[3]​ EspañaBandera de España España Ejecutivo
Phil Collins[3]​ Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido Cantante
Qabus bin Said Al Said[2]​ OmánBandera de Omán Omán Sultán
Rachid Mohamed Rachid[3]​ Egipto Egipto Político
Rajan Raheja[3]​ Bandera de la India India Industrial
Ralph Sonneberg[3]​ Países Bajos Países Bajos Ejecutivo
Rami Makhlouf[3]​ SiriaBandera de Siria Siria Empresario
Ramón López Vilas[2]​[3]​ EspañaBandera de España España Juez
Roger Boka[3]​ ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue Empresario del tabaco
Saïd Ali Coubèche[3]​ YibutiBandera de Yibuti Yibuti Político
Salman bin Hamad bin Isa Al Jalifa[3]​ BaréinBandera de Baréin Baréin Príncipe heredero
Timur Kuanyshev[3]​ Kazajistán Kazajistán Empresario del petróleo
Tina Turner[2]​[3]​ Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Cantante
Valentino Garavani[2]​[3]​ Italia Italia Diseñador de moda
Valentino Rossi[2]​[3]​ Italia Italia Piloto de motociclismo

Referencias

  1. ↑ «Los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones de euros opacos en Suiza». El Confidencial. Consultado el 10 de febrero de 2015. 
  2. ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab «Diego Forlán, Elle MacPherson, Mohammed VI... las estrellas de la Lista Falciani». El Confidencial. Consultado el 10 de febrero de 2015. 
  3. ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an añ ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bñ «Quién es quién en la 'lista Falciani'». El Norte de Castilla. 10 de febrero de 2015. Consultado el 10 de febrero de 2015. 
  4. ↑ http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/
  5. ↑ http://seprin.info/2014/11/27/la-afip-accedio-a-la-lista-falciani/
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