Ruja Ignatova

Ruja Plamenova Ignatova (búlgaro: Ружа Пламенова Игнатова, romanizado: Ruzha Plamenova Ignatova; nacida el 30 de mayo de 1980) es una estafadora convicta búlgaro-alemana. Es más conocida como la fundadora de un esquema Ponzi conocido como OneCoin, que The Times ha descrito como una de las estafas más grandes de la historia.[1][2][3] Fue el tema de la serie de podcasts de la BBC de 2019 The Missing Cryptoqueen.[4]

Ruja Ignatova

Ruja Ignatova en 2015
Información personal
Nombre de nacimiento Ruzha Plamenova Ignatova
Nombre en búlgaro Ружа Пламенова Игнатова
Apodo CryptoQueen
Nacimiento 30 de mayo de 1980 (43 años)
Ruse (República Popular de Bulgaria)
Nacionalidad Alemana y búlgara
Características físicas
Altura 1,7 m
Ojos Marrón oscuro
Familia
Cónyuge Björn Strehl
Educación
Educada en Universidad de Constanza
Información profesional
Ocupación Emprendedora y estafadora
Cargos ocupados Director ejecutivo (2014-2017)
Empleador OneCoin
Afiliaciones Prosper Inc. y OneCoin
Información criminal
Cargos criminales fraude y fraude
Situación penal Fugitiva enlistada como una de los diez fugitivos más buscados por el FBI

Desde 2017, Ignatova ha estado huyendo de varias agencias policiales internacionales. A principios de 2019, las autoridades estadounidenses la acusaron en ausencia de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. En junio de 2022, fue agregada a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.[1]

Edad temprana y educación

Nacida en Ruse (Bulgaria) en 1980.[5] Emigró a Alemania con su familia cuando tenía diez años, y pasó parte de su infancia en Schramberg, en el estado de Baden-Württemberg.[1][6] Estudió en la Universidad de Oxford en Inglaterra[7] y en 2005 obtuvo un doctorado en derecho internacional privado de la Universidad de Constanza en Alemania con la disertación Art. 5 no. 1 EuGVO – Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort, que analiza la lex causae enconflicto de leyes.[8] Según los informes también ha trabajado para McKinsey & Company.[9]

Actividades criminales

En 2012 fue condenada por fraude en Alemania en relación con la adquisición por parte de ella y su padre Plamen Ignatov de una empresa que poco después se declaró en quiebra en circunstancias dudosas; se le impuso una sentencia suspendida de 14 meses de prisión.[10][11]

En 2013 estuvo involucrada en una estafa de marketing multinivel llamada BigCoin.[12]

En 2014 fundó un esquema Ponzi llamado OneCoin. En 2019 su hermano Konstantin Ignatov se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en relación con el plan.[13]

En 2022 la policía de Alemania confirmó una investigación de un abogado de Neu-Isenburg por posible blanqueo de capitales: la transferencia de 7,69 millones de euros por parte de Ignatova a una de sus cuentas privadas en 2016. En enero de 2022, la policía registró apartamentos y oficinas en Weilburg, Baden-Baden, Fráncfort del Meno, Bad Homburg, Neu-Isenburg y Vaihingen an der Enz.[14]

En mayo de 2022 Europol agregó a Ignatova a su lista de más buscados.[15] El 30 de junio de 2022 la Oficina Federal de Investigaciones agregó a Ignatova a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI en una conferencia de prensa conjunta con la Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ofreciendo una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a su arresto.[16]

Véase también

Referencias
  1. «Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished». BBC News (en inglés británico). 24 de noviembre de 2019. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  2. «Mystery of the disappearing 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova». BBC News (en inglés británico). 25 de septiembre de 2019. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  3. Bartlett, Jamie. «The £4bn OneCoin scam: how crypto-queen Dr Ruja Ignatova duped ordinary people out of billions — then went missing» (en inglés). ISSN 0140-0460. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  4. «Is OneCoin The Biggest Financial Fraud in History?». Fortune (en inglés). Consultado el 7 de octubre de 2022.
  5. «BKA - Fahndung nach Personen - Ruja IGNATOVA». www.bka.de. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  6. «The Outrageous Case of OneCoin, the Billion Dollar Scam Sold as a "Bitcoin Killer"». www.bitrates.com (en inglés). Consultado el 7 de octubre de 2022.
  7. «Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished». BBC News (en inglés británico). 24 de noviembre de 2019. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  8. «Abgeschlossene Promotionen | Promotionen | Forschung | Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung - Prof. Dr. Astrid Stadler | Arbeitsgruppen | Fachbereich Rechtswissenschaft». www.jura.uni-konstanz.de. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  9. Marson, James (27 de agosto de 2020). «OneCoin Took In Billions. Then Its Leader Vanished.». Wall Street Journal (en inglés estadounidense). ISSN 0099-9660. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  10. Stier, Frank. «Das Verstummen der Cryptoqueen». Telepolis (en alemán). Consultado el 7 de octubre de 2022.
  11. «»So etwas Dubioses nie erlebt«». www.kreisbote.de (en alemán). Consultado el 7 de octubre de 2022.
  12. «BigCoin & BNA: The original OneCoin Ponzi points». behindmlm.com. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  13. «'Cryptoqueen' brother admits role in OneCoin fraud». BBC News (en inglés británico). 14 de noviembre de 2019. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  14. Rosenbach, Marcel (27 de mayo de 2022). «Krypto-Betrug mit OneCoin: Weiteres Verfahren und Durchsuchungen». Der Spiegel (en alemán). ISSN 2195-1349. Consultado el 7 de octubre de 2022.
  15. «OneCoin's Missing ‘Crypto Queen’ Is Now One of Europe's Most-Wanted Fugitives». www.vice.com (en inglés). Consultado el 7 de octubre de 2022.
  16. «The 'Cryptoqueen' is now one of the FBI's 10 Most Wanted». NBC News (en inglés). Consultado el 7 de octubre de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.